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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

企業の AML コンプライアンス担当者が、リスクとそれに応じた管理の特定を含め、企業の AML プログラムの完全なレビューを実施することが最も重要なのは、次のどの状況ですか。

A. 別の業界が関与する注目度の高いマネーロンダリング事件が公表される
B. 外部監査でいくつかの欠陥が明らかになった
C. 会社の管轄区域内の立法機関によって、AMLに関する広範な法案が提案されている
D. 企業が他の企業と合併または買収している

Question 2

金融活動作業部会（FATF）の「密告」に関する勧告によれば、報告主体の義務を正確に説明している次の記述はどれですか。

A. 報告主体は、疑わしい活動の報告を提出する前に、状況を明確にするのに役立つ場合、顧客と疑わしい活動について話し合うことが許可されます。
B. 報告主体は、疑わしい活動報告（SAR）が提出されたこと、または調査が進行中であることを顧客または第三者に開示することは禁止されています。
C. 報告主体は、機密性を損なうことなく、組織内で疑わしい活動に関する一般情報を共有できる。
D. 報告主体は、顧客関係の透明性維持の一環として、疑わしい活動報告（SAR）が提出された場合、顧客に通知する必要がある。

Question 3

次のシナリオのうち、疑わしい取引の典型的な兆候を示すものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A. 顧客は、配偶者の銀行口座(第二口座名義人)を使用して株式ファンドに定期的に投資している。
B. 事業主が、AML違反で最近罰金を科された金融機関に自宅を抵当に入れている。
C. 個人がFATFグレーリストの管轄区域の人物に電信送金を実行したいと考えており、経済的な困難を理由に親しい友人に代理送金を依頼している。
D. 個人が民生用の高度な電子機器を定期的に輸入し、適用されるすべての関税を支払う
E. 政府職員の秘書が銀行の貸金庫に頻繁にアクセスして現金を引き出す

Question 4

米国愛国者法のどの条項が資金の没収に関連し、域外適用を許可していますか?

A. 第314条(a)
B. 第314条(b)
C. 第319条(b)
D. 第319条(a)

Question 5

マネーロンダリングに対抗するために非政府組織 (NGO) が採用している一般的な戦略は次のどれですか?

A. マネーロンダリングの問題とその結果についての意識を高める
B. マネーロンダリング業者を法廷で直接起訴する
C. 金融情報機関（FIU）による疑わしい活動報告書（SAR）の分析を支援する
D. マネーロンダリング対策を強化するために政府に財政支援を提供する

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